Säätiön säännöt


Säätiön nimi ja kotipaikka


1 §

Säätiön nimi on Kotkaniemi-säätiö ja kotipaikka Luumäki.

Tarkoitus


2 §

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tehdä tunnetuksi presidentti P.E. Svinhufvudin elämäntyötä ja laajemmin Suomen itsenäistymiseen liittyvää museotoimintaa Luumäellä.

Tarkoituksen toteuttaminen


3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi ylläpitää Luumäen Kotkaniemessä presidentti P.E. Svinhufvudin elämäntyön ja laajemmin Suomen itsenäistymisen muistoa vaalivaa museota.

Säätiö voi edistää ja tukea taloudellisesti Etelä-Karjalan matkailuhankkeita, jotka liittyvät säätiön tarkoituksen toteuttamiseen ja tähän liittyvän museotoiminnan harjoittamiseen.

Säätiö voi harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää julkaisu- ja kustannustoimintaa.

Säädepääoma


4 §

Säätiön säädepääomaksi ovat sen perustajat Luumäen kunta ja P.E. Svinhufvudin muistosäätiö luovuttaneet kaksikymmentä viisi tuhatta (25.000) euroa.

Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

Säätiö voi omistaa Kotkaniemen tilan joko suoraan tai kiinteistöyhtiön kautta sekä muita sen tarkoitusta palvelevia kiinteistöjä tai kiinteistöyhtiön osakkeita sekä muiden yhtiöiden osakkeita.

Säätiö voi hakea julkisia avustuksia ja muuta rahoitusta tai tukea. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Säätiön toimielimet


5 §

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuudesta yhdeksään jäsentä, joiden kaikkien toimikausi on kolme vuotta. Kolmannes jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoron määrää arpa.

Säätiöllä voi olla lisäksi neuvottelukunta, jolla ei ole päätösvaltaa.

6 §

Säätiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä 6 - 9 jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Ensimmäisellä kerralla kokoonkutsujana on P.E. Svinhufvudin muistosäätiön nimeämä edustaja.

Jäsenen hallitukseen nimeävät kolmeksi vuodeksi kerrallaan:
-Etelä-Karjalan liitto
-Lappeenrannan kaupunki
-Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjalan instituutti)
-Luumäen kunta
-Museovirasto
-P.E. Svinhufvudin muistosäätiö
-Svinhufvud af Qualstad-sukuyhdistys.

Hallitus voi lisäksi kutsua enintään kolmeksi vuodeksi kaksi muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä. Ensimmäisen hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2016 vuosikokouksen päättyessä. Mikäli valitsijataho ei ole helmikuun loppuun mennessä valinnut jäsentä hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, suorittaa valinnan säätiön hallitus. Jäsenen erotessa kesken toimikautensa asianomainen taho nimeää uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Hallitus voi valita keskuudestaan työvaliokunnan hoitamaan toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa juoksevia asioita.

Hallitus valitsee säätiölle asiamiehen ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Asiamies voi olla samalla hallituksen jäsen. Asiamies voi palkata määräaikaisia työntekijöitä hallituksen myöntämien valtuuksien puitteissa.

Hallituksen kokous


7 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä.

Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan kirjallisesti tai sähköpostilla kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja asiamies. Kaikki hallituksen läsnä olleet jäsenet tarkistavat pöytäkirjan sähköpostitse.

Hallituksen jäsenten palkkio


8 §

Hallituksen jäsenille saadaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

Hallitus päättää asiamiehen palkkion suuruudesta.

Vuosikokous


9 §

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa on: 1) valittava hallituksen jäsenet, mikäli nimeävä taho ei ole niitä määräajassa nimennyt tai jos valitaan enintään kaksi muuta kuin 6 §:ssä mainittujen tahojen nimeämää jäsentä; 2) käsiteltävä ja hyväksyttävä hallituksen tilinpäätös ja toimintakertomus; 3) päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle; 4) määrättävä kokouspalkkion suuruus; 5) valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden kirjanpitoa ja hallintoa; 6) valittava kolmivuosittain puheenjohtaja ja tarpeellinen määrä jäseniä säätiön neuvottelukuntaan. Ensimmäisen kerran neuvottelukunta valitaan vuosiksi 2013-2015.

Säätiön nimen kirjoittaminen


10 §

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja yhdessä säätiön asiamiehen kanssa.

Tilikausi ja tilintarkastus


11 §

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava huhtikuun aikana tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa toukokuun kuluessa. Mikäli tilintarkastuskertomus antaa aihetta on hallituksen kokoonnuttava kesäkuun aikana päättämään tilintarkastuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen Patentti- ja rekisterihallitukselle


12 §

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle. Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen


13 §

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 2/3 hallituksen kaikista jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

14 §

Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.

Historia - Museo - Säännöt - Hallinto - Ajankohtaista - Yhteystiedot